证券代码 ：000958   证券简称 ：电投产融   公告编号 ：2023-004

(资料图)

   国家电投集团产融控股股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

通过。

议。

   一、会议召开情况

投票的时间为2023年1月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30，

下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年1月5日上午

号楼1617会议室。

及公司《章程》等有关规定。

   二、会议出席情况

   参加本次股东大会的股东或股东代理人共计22人，代表

股 份 数 4,611,805,126 股 ， 占 上 市 公 司 有 表 决 权 总 股 份

   现场出席股东大会的股东及授权委托代表2人，代表股

份 数 量 3,508,796,010 股 ， 占 上 市 公 司 有 表 决 权 总 股 份

   通过网络投票的股东20人，代表股份1,103,009,116股，

占上市公司有表决权总股份20.4890％。

   通过网络投票的中小股东19人，代表股份460,837,322

股，占上市公司有表决权总股份8.5603％。

   公司董事、监事出席会议，部分高级管理人员及见证律

师参加本次会议。

   三、议案审议和表决情况

   会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。

   本次股东大会审议通过了以下议案：

                                             投票表决情况

      议案                                                       其中：议案1、2涉及影响中

序号    名称                 总体投票表决情况                              小投资者利益的重大事项，

                                                               中小投资者投票表决情况

                                                         议案是

                        同意             反对           弃权          同意           反对          弃权

                                                         否通过

      总议案：

      除累积投

      票制外的

      所有议案

                 股数    1,674,808,014    1,061,700              390,464,426   1,061,700

     关于公司

     交易预计       效表决权      99.9366％      0.0634％                 99.7288％     0.2712％

     的议案        股份总数

                的比例

                 股数    4,610,743,426    1,061,700              459,775,622   1,061,700

     关于公司

     下属单位

     利用闲置       占出席股

     资金进行       东大会有

     委托理财       效表决权      99.9770％      0.0230％                 99.7696％     0.2304％

     的议案        股份总数

                的比例

                 股数    4,596,755,678   15,049,448                  /           /         /

     关于公司

     修订《独       占出席股

     作规则》       效表决权      99.6737％      0.3263％                    /           /         /

     的议案        股份总数

                的比例

         关于议案表决的有关情况说明：

  计的议案》

  关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：

公司控股股东；所持表决权股份数量：2,866,624,216股；回

避表决情况：回避。

  关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关

系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：

  四、律师出具的法律意见

会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定，本次股

东大会的决议合法有效。

  五、备查文件

融控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意

见书》

  特此公告。

            国家电投集团产融控股股份有限公司

                         董 事 会

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